ANALISTA SR DE CUMPLIMIENTO - BANCO CENCOSUD » Lima, Lima
Area
Análisis de Riesgos
Tipo de Puesto
Full-time
Vacantes
1
Sexo
Indistinto.
Salario
No especificado.
Fecha de Publicación
17/07/2017
Descripción

Funciones:

  • Verificar la aplicación de las políticas implementadas para el adecuado conocimiento de clientes, colaboradores y proveedores; así como apoyar en la ejecución de las actividades plasmadas en los Programas de Trabajo de cada empresa obligada. Monitoreo, detección y elaboración de informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas; así como la formulación de nuevas señales de alerta relacionadas a cada negocio.
  • Fomento de una cultura de cumplimiento a través de la ejecución de planes de capacitación. 
  • Seguimiento a la implementación de medidas correctivas recomendadas por los sistemas de control interno y externo.
  • Apoyo en la elaboración y envío de reportes normativos; así como de informes periódicos sobre la situación del sistema de prevención y su cumplimiento dentro de cada empresa obligada.

Requisitos:

  • Profesional de las carreras de Administración, Ing. Industrial, Ing. Estadística o Economía.
  • Experiencia mínima de 3 años en funciones similares, deseable en Banca/Financieras/Cajas o en las BIGFOUR.
  • Indispensable manejo de Excel a nivel Avanzado, deseable MS Access.
  • Conocimiento de las normativas de la SBS.

 

 

 

                                           "En esta empresa está prohibida la discriminación" - Ley N° 29973

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